E-Gold acusado de lavagem de dinheiro

Doug Jackson, Reid A. Jackson e Barry K. Downey foram indiciados pelo governo dos EUA por operar e-gold, http://www.e-gold.com moeda de ouro digital privada, ilegalmente. Eles operavam em Melbourne após terem sido indiciados por um grande júri federal em Washington, DC. Eles são acusados ​​de administrar uma rede financeira não regulamentada que atendia a criminosos que lavavam dinheiro ilegal.

Jeffrey Taylor, o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e outro Departamento de Justiça. As autoridades disseram esperar que os três se rendam em Washington DC em uma data posterior.

Uma acusação de quatro acusações foi feita acusando E-Gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. e proprietários Dr. Douglas L. Jackson, de Satellite Beach; Reid A. Jackson, de Melbourne; e Barry K. Downey, de Woodbine, Maryland. Cada um deles foi acusado de conspirar para eliminar instrumentos monetários; conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; e transmissão de dinheiro sem licença em Washington, DC

A força-tarefa federal, estadual e local operou por 2 anos e meio, liderada pelo Serviço Secreto dos EUA em Orlando, junto com o IRS, FBI e outras agências policiais estaduais e locais. Os promotores federais obtiveram um mandado de busca e apreensão judicial e, supostamente, apreenderam milhões de dólares. Isso resultou em pelo menos 58 correntistas sendo expostos e muitos considerados criminosos lavando dinheiro ilegal por meio de operações e transações do E-Gold.

“Douglas Jackson e seus associados operavam um sofisticado e amplo negócio internacional de remessa de dinheiro, não supervisionado e não regulamentado por qualquer entidade do mundo, o que permitia transferências anônimas de valor com um clique do mouse”, disse Taylor. “Não é de surpreender que criminosos de todos os níveis gravitem em torno do E-Gold como um lugar para mover seu dinheiro com impunidade. Como alegado na acusação, os réus neste caso permitiram conscientemente que eles fizessem isso e lucraram com seus crimes.”

A acusação afirmava que a moeda digital “EGold” funcionava como um sistema de pagamento alternativo e era supostamente respaldada por ouro físico armazenado. Cobrou que os clientes precisavam apenas fornecer um endereço de e-mail para abrir uma conta e que nenhuma outra informação do cliente foi verificada. A acusação acusou alguns clientes de usar nomes fictícios como “Mickey Mouse”, “Pato Donald” e “No Name” e poderia conduzir transações internacionais sem qualquer regulamentação governamental.

Por causa disso, tornou-se um “método de pagamento altamente preferido” por golpistas de investimento, ladrões de fraude de cartão de crédito e identidade e vendedores de pornografia infantil na Internet, disseram as autoridades.

Uma ligação para os escritórios da E-Gold e Gold & Silver Reserve, o fundador nega as acusações. O Dr. Douglas Jackson, presidente e fundador da E-Gold, falando em nome de seus colegas diretores e de ambas as empresas nega vigorosamente as acusações, fazendo ressalvas às alegações de que qualquer uma das empresas fez vista grossa a pagamentos por pornografia infantil ou pelo venda de identidade roubada e informações de cartão de crédito.

O Dr. Jackson declarou: “Com relação à pornografia infantil, o governo sabe muito bem que suas alegações são falsas, mas eles destacam essas declarações irresponsáveis ​​e propositalmente prejudiciais para demonizar o E-Gold aos olhos do público. Durante a Inquisição, acusações de bruxaria e heresia foram usadas para santificar a tortura e apreensão de propriedade. Na América pós-11 de setembro, a pornografia infantil e o terrorismo servem como denúncias de escolha. E-Gold, no entanto, por uma questão de fato incontestável, é o mais eficaz de todos os sistemas de pagamento online na detecção e interdição do abuso de seu sistema para pagamentos relacionados à pornografia infantil. E-Gold Ltd. é membro fundador da Coalizão Financeira do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC) para Eliminar a Pornografia Infantil.

A E-Gold é a única instituição membro a demonstrar com dados concretos e auditáveis ​​uma redução drástica de tais pagamentos a praticamente zero, enquanto bilhões de dólares de pornografia infantil continuam a fluir por meio de outros sistemas de pagamento (altamente regulamentados). [Most members, that is, all the banks and credit card associations are utterly unable to even provide an estimate of the volume of such payments processed by their systems. eBay’s PayPal subsidiary, who may have the ability to make such a determination, has refused to do so and has indicated they destroy payment records after two years.] O que é pior, até agosto de 2005, quando o NCMEC corajosamente rompeu com as agências de aplicação da lei dos EUA e começou a notificar diretamente a E-Gold sobre sites criminosos por meio da CyberTipline, agências de componentes do Departamento de Justiça dos EUA que ocultaram propositalmente seu conhecimento de abusos de pornografia infantil da E- Os investigadores de Gold, subordinando o combate ao crime real a uma agenda política destinada a sujar o E-Gold. “

Clique AQUI para ler a declaração completa de negação do Dr. Jackson.

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